Entre el 2006 a 2014 esta organización blanqueó recursos por más de medio billón de pesos.
Noviembre 23, 2020 | Tomado de: Infobae
La Fiscalía con el apoyo del Ejército Nacional desarticuló una red de lavado de activos que a través del sector financiero y bursátil lavó dinero proveniente de actividades ilícitas con suplantación de identidades o utilización de nombres y cédulas falsas. Entre el 2006 a 2014 esta organización blanqueó recursos por más de medio billón de pesos.
Jueves, 16 de septiembre del 2019
Las maniobras ilegales permitieron en una primera fase, el ingreso de 131.000 millones de pesos al sistema financiero del país a cuentas bancarias de las sociedades AlianZas y Proyectos, compañía creadora de valor y Tradeco Group. Del análisis de estos recursos se destacó lo siguiente:
88.000 millones de pesos fueron consignados por personas que no contaban con la capacidad económica para justificar el origen y monto de las transacciones. De este monto, al menos 21.000 millones de pesos provenían de negocios de compraventa de divisas en Cúcuta, cuyos propietarios acudieron a personas naturales para que hicieran estas consignaciones.
Una vez colocados los dineros lícitos en el sistema financiero, la organización ilegal los ocultó y transformó mediante operaciones bursátiles y cambiarias a través de sociedades comisionistas de bolsa. Posteriormente, estos recursos fueron utilizados para hacer pagos a terceros o transferencias al exterior.
Una de las modalidades detectadas por los investigadores financieros y que permitió la integración de al menos 39.000 millones de pesos de estos recursos a la economía nacional, consistió en triangulaciones que se hacían valiéndose de los servicios de empresas transportadoras de valores.
La triangulación consistía en que empresas con un objeto social lícito, contrataban los servicios de empresas transportadoras de valores asociadas a la organización, con el objeto que hicieran el recaudo de efectivo en estaciones de servicio y peajes para posterior-mente ser depositado en cuentas bancarias.
Una de las preocupaciones que expresó el senador Barreras, al evidenciar la adquisición de la aeronave, fue su precio, el cual es de, aproximadamente, 12 millones de pesos. Según el portal Aircraft Cost Calculator, basado en 450 horas de vuelo anuales y un costo de 16.000 pesos por galón de gasolina, el Agusta Westland AW-139 tiene un mantenimiento anual operativo que costa aproximadamente 5.183 millones de pesos, es decir, casi 11 millones de pesos por hora.
No obstante, el dinero que recibían estas empresas no era aquel recolectado por la empresa de valores sino el que se encontraba en las sociedades comisionistas de bolsa a nombre de las empresas Alianzas y Proyectos, Compañía Creadora de Valor y Tradeco Group, intercambiando así la organización su dinero ilícito por dinero lícito.
Empresas fachadas y pitufeo
El rastreo financiero evidenció en una segunda fase, que la red criminal recurrió a la modalidad de lavado de activos conocida como ‘pitufeo’ (fraccionamiento del efectivo) para ingresar ilícitamente al sistema financiero del país 337.000 millones de pesos a través empresas fachadas.
En este caso, los elementos materiales probatorios recopilados llevaron a la Fiscalía iden-tificar que la sociedad Marygold Consultores S.A.S, habría girado a diferentes países la suma de 88.000 millones de pesos, mientras CI Venecomex S.A.S, registró operaciones por fuera de su perfil económico y financiero por un valor de 249.000 millones, cuyo origen y procedencia no tiene justificación.
Los capturados
Gracias al material probatorio recopilado, la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo conjunto de la policía judicial de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y la policía judicial de la Delegada contra Crimen Organizado, con el apoyo logístico del Ejercito Nacional capturó a 16 presuntos integrantes de esta red de lavado de activos.
Esperanza Velasco Salcedo
Álvaro Enrique Vélez Trillos
José David Peña Villegas
Wílber Eugenio Sánchez Carvajal
Rosmy Américo Suárez Sarmiento
Juan Pablo Montoya Prada fue representante legal de CI Venecomex.
Jaime Giovanny Caicedo – representante legal de CI Venecomex para el año 2013.
Marcela Jiménez Torres – representante legal Suplente de CI Venecomex
Freddy Murillo González – representante Legal de Marygold