Los activos, cuyo avalúo asciende a 60.000 millones de pesos, pertenecerían a Alaín Roberto Suaza López, y estarían a nombre de algunos de sus familiares y personas cercanas. Se ubican en Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander y Valle del Cauca
Por: Juan Castro | junio 4, 2022 |
En la tarde del sábado 4 de junio la fiscalía general de la Nación ocupó con fines de extinción de dominio 77 bienes que harían parte del patrimonio de Alaín Roberto Suaza López, uno de los denominados ‘reyes’ del contrabando.
Los bienes evaluados en 60.000 millones de pesos fueron ocupados en Bogotá, Funza, Cajicá y Girardot (Cundinamarca); Barranquilla y Galapa (Atlántico), Cartagena (Bolívar), Cúcuta y Villa del Rosario (Norte de Santander), y Palmira (Valle del Cauca).
Según el ente de investigador, los bienes fueron adquiridos con dineros de la organización delictiva de la que haría parte Suaza López. De la misma manera, se determinó que esta persona creó entre 2011 y 2021 empresas fachada que, supuestamente, dieron apariencia de legalidad a millonarias sumas de dinero producto del ingreso ilegal de mercancía al país.
Sobre todas las propiedades, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión. Por el momento, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) asumió su administración.
La organización en cabeza de Suaza López es señalada del ingreso ilegal al país de mercancía de contrabando, en los últimos años, por más de 834.000 millones de pesos. Este hombre fue capturado el 4 de diciembre de 2021, en una operación junto de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
Algunas de las personas que están siendo buscadas por la fiscalía son su socio y estratega financiero Alejandro Sanclemente Mendoza, Karla Palomeque, encargada de las fiestas y orgias que se realizaban en la isla y las casas de Alain, con modelos prepagos como Jeimy Pachon Rey y su hermana Claudia Pachon Rey, Juan Pablo Palomeque, investigado por lavado de activos y actualmente Representante legal de SAMARIA LLANOS EXPLORATION SUCURSAL COLOMBIA, empresa petrolera creada precisamente en Panama y con la que lavarían dinero desde el 2018.
Se investigan los vínculos de este último con el también empresario Anthony Zaidi, vicepresidente de Desarrollo de Negocios & consejero General de CANACOL ENERGY LTD.
Estos 4 personajes manejarían una red de trata de blancas ubicada en el norte de Bogota y Cartagena.